Me permito presentar para su revisión, propuesta que contempla de manera integral el acompañamiento (outsourcing) para la gestión Sistema Integral de Administración de Riesgos a través de nuestra plataforma tecnológica STARSOL y el acompañamiento de un equipo interdisciplinario especializado en riesgos para el sector solidario.
Justificación
Actualmente todas las entidades del sector solidario están sujetas a una gran cantidad de regulación contenida en las circulares básicas contable y financiera además de toda la normatividad que está siendo expedida en materia de riesgos.
Muchas entidades se exponen a sanciones de la Superintendencia por el incumplimiento de dichas disposiciones. Dichas sanciones pueden ser personales o institucionales hasta por 200 SMLMV según lo establecido en el numeral 6 y 7 del artículo 36 de la ley 454 de 1998.
Por lo anterior resulta fundamental diagnosticar y acompañar a la entidad en el cumplimiento de dichas disposiciones a través de herramientas tecnológicas especializadas en riesgo acompañadas de un equipo interdisciplinario de soporte que le permita suplir de manera externa y especializada el área o persona encargada de riesgos.
Ello les evitará invertir grandes sumas de dinero en contratación de profesionales en riesgos altamente especializados que a la postre terminan subutilizados cuando la entidad es mediana o pequeña y también distraer recursos humanos, tecnológicos y financieros en el cumplimiento de las disposiciones de riesgo en desmedro de la atención del asociado y el desarrollo estratégico de la entidad.
Objetivo General
Garantizar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestión de los riesgos financieros y no financieros.
Alcance:

Equipo de Trabajo
ASESOR DESIGNADO – DAVID ALEXANDER PARRA VALENCIA: Egresado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia, con certificación en Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) de Florida International Bankers Association (FIBA) & Florida University. Ha desempeñado actividades de aseguramiento y consultoría en el Grupo Bancolombia, a partir de trabajos de Auditoría Interna a los procesos de cumplimiento, enfocados a la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el entorno local e internacional (Colombia, Panamá, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico). De igual manera ha diseñado e implementado pruebas automatizadas, tableros de seguimiento y modelos de auditoría continua, a partir de herramientas de minería de datos en los procesos financieros, contables y de cumplimiento (lavado de activos y financiamiento del terrorismo).
DIRECTOR STARSOL – John Alexander Montoya Valencia: Contador Público experto en Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, especialmente en temas relativos a segmentación estadística y a criterio de experto y en evaluación de riesgo metodología ISO 31000 y en Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez y Mercado SARL y SARM, se desempeña actualmente como consultor independiente asociado para el sector solidario luego de trabajar exitosamente durante cinco años como empleado directamente en entidades dedicadas a intermediación financiera del sector solidario.
CONSULTOR LEGAL Y FINANCIERO – Diego Fernando Betancour Palacios: Contador Público de la Universidad del Valle con énfasis en Finanzas; Diplomados en Herramientas de Liderazgo y Gestión Empresarial Cooperativa y en Gerencia de Cooperativas con actividad financiera de la Universidad Javeriana. Formación en Política y Gestión Pública, amplia experiencia en el manejo integral de riesgos y del marco de supervisión del cooperativismo financiero. Coach en Inteligencia Financiera. Docente universitario en Diplomados de Riesgos, NIIF y gestión de empresas de economía solidaria. Treinta años de experiencia como facilitador, conferencista y docente en temas relacionados con la gestión empresarial y social cientos de organizaciones en todo el País principalmente del sector solidario. Experiencia como conferencista de agremiaciones del sector solidario en todo el país. Socio de la Empresa de Auditoría y Consultoría NyM – Auditores. Experiencia laboral Coordinador de la Unidad de Desarrollo, y Contador de la Central de Cooperativas Agrarias – CENCOA (Hasta 2008); Director Administrativo y Financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito INTEGRAR (hoy CREDICAFE Hasta 2004) y Coordinador de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Central Castilla.
Inversión
- Solicita tu cotización.
- La tarifa depende del tipo de entidad y nivel de supervisión
- Arrancan en 1 SMLMV mensual con contrato mínimo a 6 meses para entidades de tercer nivel de supervisión
- Facturado a nombre de STARSOL sin IVA como servicio de suscripción al SOFTWARE de RIESGOS.
0 comentarios