NUEVO SERVICIO: OUTSOURCING EN RIESGOS

febrero 5, 2024

Jhon Alexander Montoya

Me permito presentar para su revisión, propuesta que contempla de manera integral el acompañamiento (outsourcing) para la gestión Sistema Integral de Administración de Riesgos a través de nuestra plataforma tecnológica STARSOL y el acompañamiento de un equipo interdisciplinario especializado en riesgos para el sector solidario.

Justificación

Actualmente todas las entidades del sector solidario están sujetas a una gran cantidad de regulación contenida en las circulares básicas contable y financiera además de toda la normatividad que está siendo expedida en materia de riesgos. 

Muchas entidades se exponen a sanciones de la Superintendencia por el incumplimiento de dichas disposiciones.  Dichas sanciones pueden ser personales o institucionales hasta por 200 SMLMV según lo establecido en el numeral 6 y 7 del artículo 36 de la ley 454 de 1998. 

Por lo anterior resulta fundamental diagnosticar y acompañar a la entidad en el cumplimiento de dichas disposiciones a través de herramientas tecnológicas especializadas en riesgo acompañadas de un equipo interdisciplinario de soporte que le permita suplir de manera externa y especializada el área o persona encargada de riesgos.

Ello les evitará invertir grandes sumas de dinero en contratación de profesionales en riesgos altamente especializados que a la postre terminan subutilizados cuando la entidad es mediana o pequeña y también distraer recursos humanos, tecnológicos y financieros en el cumplimiento de las disposiciones de riesgo en desmedro de la atención del asociado y el desarrollo estratégico de la entidad.

Objetivo General

Garantizar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestión de los riesgos financieros y no financieros.

Alcance:

Equipo de Trabajo

ASESOR DESIGNADO – DAVID ALEXANDER PARRA VALENCIA: Egresado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia, con certificación en Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) de Florida International Bankers Association (FIBA) & Florida University. Ha desempeñado actividades de aseguramiento y consultoría en el Grupo Bancolombia, a partir de trabajos de Auditoría Interna a los procesos de cumplimiento, enfocados a la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el entorno local e internacional (Colombia, Panamá, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico). De igual manera ha diseñado e implementado pruebas automatizadas, tableros de seguimiento y modelos de auditoría continua, a partir de herramientas de minería de datos en los procesos financieros, contables y de cumplimiento (lavado de activos y financiamiento del terrorismo).

DIRECTOR STARSOL – John Alexander Montoya Valencia: Contador Público experto en Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, especialmente en temas relativos a segmentación estadística y a criterio de experto y en evaluación de riesgo metodología ISO 31000 y en Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez y Mercado SARL y SARM, se desempeña actualmente como consultor independiente asociado para el sector solidario luego de trabajar exitosamente durante cinco años como empleado directamente en entidades dedicadas a intermediación financiera del sector solidario.

CONSULTOR LEGAL Y FINANCIERO – Diego Fernando Betancour Palacios: Contador Público de la Universidad del Valle con énfasis en Finanzas; Diplomados en Herramientas de Liderazgo y Gestión Empresarial Cooperativa y en Gerencia de Cooperativas con actividad financiera de la Universidad Javeriana. Formación en Política y Gestión Pública, amplia experiencia en el manejo integral de riesgos y del marco de supervisión del cooperativismo financiero. Coach en Inteligencia Financiera. Docente universitario en Diplomados de Riesgos, NIIF y gestión de empresas de economía solidaria. Treinta años de experiencia como facilitador, conferencista y docente en temas relacionados con la gestión empresarial y social cientos de organizaciones en todo el País principalmente del sector solidario.  Experiencia como conferencista de agremiaciones del sector solidario en todo el país. Socio de la Empresa de Auditoría y Consultoría NyM – Auditores. Experiencia laboral Coordinador de la Unidad de Desarrollo, y Contador de la Central de Cooperativas Agrarias – CENCOA (Hasta 2008); Director Administrativo y Financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito INTEGRAR (hoy CREDICAFE Hasta 2004) y Coordinador de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Central Castilla.

Inversión

  • Solicita tu cotización.
  • La tarifa depende del tipo de entidad y nivel de supervisión
  • Arrancan en 1 SMLMV mensual con contrato mínimo a 6 meses para entidades de tercer nivel de supervisión
  • Facturado a nombre de STARSOL sin IVA como servicio de suscripción al SOFTWARE de RIESGOS.

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