¿QUÉ ES STARSOL?

Es un Software desarrollado en un ambiente web, el cual busca brindar una solución operativa y técnica a las necesidades de la gestión de los riesgos enmarcados en el SIAR (Sistema integral para la administración de los riesgos) de las entidades del sector solidario.

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Nuestro Objetivo

Nuestro objetivo es entregar a la organización una herramienta que en una primera fase le permita gestionar el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y/o financiación al terrorismo “SARLAFT”.

A continuación puedes ver nuestros módulos integrados en el software de Riesgos. 

Ejes de STARSOL

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Funcionalidad
PEPS
Conocimiento
CUMPLIMIENTO
GESTIÓN
SEGMENTACIÓN

FUNCIONALIDAD

STARSOL tiene como funcionalidad la consulta en listas vinculantes. La consulta la realiza el sistema inmediatamente se crea una nueva contraparte en las listas:

  • Onu
  • Ofac
  • PEP
  • Google

 

PEPS

 

Cumplimiento de los numerales con respecto a la identificación de PEPS:

  • 2.2.2.1 Personas Expuestas Políticamente (PEP)

CONOCIMIENTO

 

Actualmente la mayoría de las organizaciones solidarias desconocen objetivos, metodologías, herramientas y obligaciones para el cumplimiento de:

  • Consolidación de la información
  • Segmentación factores de riesgo
  • Señales de alerta
  • Seguimiento a las operaciones

CUMPLIMIENTO

 

Cumplimiento de los numerales con respecto a la consulta en listas vinculantes según el derecho penal internacional:

  • Funciones del funcionario responsable.
  • 2.1 Políticas
  • 2.2.3.1. Conocimiento del asociado o cliente
  • 2.2.3.1.2. Información del asociado o cliente

GESTIÓN

 

Posibilidad de transformar el riesgo en valor para una mejor gestión comercial

Identificación redes sociales del asociado para un mejor conocimiento y posterior a esto un enfoque comercial invitando a este asociado a seguir las redes sociales de la entidad.

SEGMENTACIÓN

La segmentación de cualquier organización indistintamente de la metodología que adopte debe tener en cuenta el análisis de varibles cualitativas y cuantitativas. La metodología gestionada por STARSOL no solo analiza las variables obligatorias.